En este curso, se analizarán los principales problemas a partir de la relación entre el derecho penal y la actividad empresarial. Evaluando su impacto en la penalización, en la teoría del delito y los límites de intervención del derecho.

Específicamente, se abordarán temas referidos al fraude tributario y otras obligaciones incluido el relacionado con las obligaciones laborales. Además, el estudio y análisis de la utilización de las sociedades en blanqueo de bienes y en la administración fraudulenta de la actividad empresarial como el fraude financiero, delitos bursátiles, entre otros.

Dirigido a

  • Jueces, fiscales, abogados y operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público.
  • Operadores del Sistema Nacional de Control y de las procuradurías de las diferentes entidades del estado.
  • Funcionarios de las sociedades que desean adquirir conocimientos y competencias en los temas referidos a la actividad empresarial y su relación con el derecho penal.
  • Estudiantes o egresados de universidades que deseen ampliar sus conocimientos en la teoría de los delitos económicos.

Metodología

  • Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Certificación

  • Al término del programa se otorgará la Certificación en el  Programa de especialización en Delitos Económicos y Compliance, a quienes cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas.
Ventajas diferenciales
  • Especialistas que combinan exitosamente las actividades académicas con la práctica profesional cotidiana en los temas que se desarrollan en el Programa.
  • Aplicamos el mejor entorno virtual en el proceso de enseñanza, utilizando plataformas de enseñanza de clase mundial, y un aula virtual dedicada al programa.
  • Programa actualizado enfocado en los delitos económicos y compliance.
  • Seguimiento permanente para la consecución exitoso del programa.
  • El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.
Plana docente

Nuestra plana docente está conformada por especialistas de destacada trayectoria nacional e internacional en gestión educativa. Durante el programa tendrás acceso, además, a las conferencias magistrales presenciales y virtuales ofrecidas por reconocidos profesionales.

La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad educativa.

Plan de estudios

Asignatura I
Derecho Penal Constitucional

Asignatura II
Derecho Procesal: Investigación preliminar y preparatoria

Asignatura III
Teoría del Delito: Delitos económicos y elementos constitutivos

Asignatura IV
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance

Competencias a lograr
  • Presentar con solvencia y de manera efectiva su alegato de apertura.
  • Desarrollar de manera efectiva un plan de interrogatorio a su testigo y el contrainterrogatorio al testigo de la otra parte.
  • Detectar la oportunidad de un redirecto o recontra.
  • Articular lo acontecido en el desahogo de las pruebas para enfatizar el alegato de clausura.
  • Conocer los diferentes tipos de objeciones y saberlos utilizar de manera oportuna según la estrategia y la teoría del caso.
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Matrículas abiertas
  • Inicio de clases: junio 2021
  • Modalidad: clases a distancia en tiempo real
  • Duración: 192 horas lectivas